Formulário de Compliance
Análise de Conformidade & KYC
Procedimento de Segurança: Este formulário destina-se à atualização cadastral e análise contínua de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), em conformidade com a legislação vigente.
Para garantir a segurança contínua das suas operações, precisamos aprofundar o conhecimento sobre o seu perfil. Este processo é obrigatório para a manutenção da sua conta.
iO que você vai precisar:
Pessoa Jurídica (PJ)
- CNPJ e Razão Social
- Dados dos Sócios (QSA)
- Faturamento e Volumetria
- Contrato Social
Pessoa Física (PF)
- CPF e RG/CNH
- Comprovante de Endereço
- Comprovante de Renda
- Origem dos Recursos